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时间: 2024-03-06 19:18:06 作者: 鲍勃体育综合平台
将诈骗资金转入一家珠宝行,然后在珠宝行购买黄金后再转卖变现……山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件过程中,发现一个利用黄金洗钱的不法团伙。经过半年努力,周村公安于近日打掉该团伙,抓获嫌疑犯8名,打掉洗钱金行2家,查扣黄金20千克,总涉案价值逾亿元。
今年年初,周村居民周小红(化名)来到周村公安分局报案,称自己在一名网友的引诱下,先后在一个网站上投资19万元,现发现资金无法提现取出,怀疑遭受了诈骗,遂报案。
接案后,周村公安分局刑侦大队迅速立案,并立刻组织民警对案件开展侦查工作。通过对涉案资金进行追踪,民警发现受害人的大量被骗资金被转入两家注册地在广东省深圳市的珠宝行,之后该珠宝行用这笔资金购买了大量黄金。
涉诈款为何需要购买成黄金?这两家珠宝行,是做正常的珠宝交易,还是从事非法勾当?针对这些疑问,民警对这两家珠宝行展开调查。
民警发现,两家珠宝行的法定代表人都是陈大力(化名),在深圳市某一珠宝城内有一个售卖黄金的档口。通过调取该珠宝行的交易明细,民警发现这两家珠宝行除接受了周小红被诈骗款外,还有全国各地被骗赃款转入该账户后被悉数用来购买黄金,交易金额巨大。民警据此推定,该商户存在通过买卖黄金帮助他人洗钱的重大嫌疑。
获悉线索后,周村公安分局刑侦大队展开扩线追踪,一举将陈大力抓获。经审讯,陈大力交代,2022年12月,一名叫纪通(化名)的男子来到他的店铺购买黄金,并与他签订了黄金买卖合同,约定先收钱后给货,但要他保证优先、快速地提供黄金。
面对高额提成,陈大力同意了。签订合同当天,纪通就将3100余万元转入陈大力经营的珠宝行账户中,由陈大力兑换成77千克黄金交付给纪通。同时,陈大力还主动交代,今年2月初,另一名叫洪武(化名)的男子,用同样的方式购买了32千克黄金。
侦查人员在获取该线索后,迅速确认了纪通和洪武二人的实际身份。经查,二人皆为广东人,常年无固定工作,并且是一起寻衅滋事案件中的同案嫌疑人。“这说明两人相互认识。”侦查人员初步判断,二人应该系诈骗团伙雇佣的一线“车手”“炮灰”人员,背后是一个有组织构架的利用买卖黄金洗钱的团伙。
纪通、洪武购买的黄金去了哪里?他们背后还隐藏着多少涉案人员?专案组决定“放长线钓大鱼”,继续跟进深挖。
专案组通过进一步追踪研判,发现纪通、洪武二人在购买黄金后,将黄金带至珠宝城一楼交给了前来接应的另一名嫌疑犯,即所谓的“二线”人员,他在拿到黄金后,迅速来到珠宝商城外通往地下车库的楼道内,随即失去踪迹。这时,民警发现一条重要线索:纪通、洪武、接应男子出现在珠宝城时,手中都会拿着一个黄色的帆布包。
几天后,专案组民警通过对整个珠宝交易商城进行视频追踪,发现另有两名男子提着一样的黄色帆布包出现在了珠宝商城地下车库的监控内。二人在一片监控盲区待了一段时间,再出现在画面中时手上的帆布包已经不见了。民警随后确认了二人身份,判断这二人应该是将黄金带到珠宝商城卖出变现的“三线”人员。
为将团伙嫌疑犯全部抓获,专案组出动警力30余名,连续5次前往广东。调查过程中,警方又发现两名嫌疑犯,至此,初步掌握了该“黄金洗钱”团伙的人员架构及洗钱流程。
据介绍,该团伙组织严密、分工明确、各负其责,由“一线”人员前往商户购买黄金,之后将黄金带至商场一楼交给楼外第二级接应人员,“二线”人员拿到黄金后,将黄金带至珠宝商城地下车库的监控盲区交给第三级接应人员,再由“三线”人员将黄金带到珠宝商城的一家贵金属投资有限公司卖出变现,兑换成虚拟币转移到境外。
查明团伙的组织构架后,周村公安分局组成12人抓捕组赶至深圳,当天就在黄金交易市场,将购买黄金后正在进行二级交接的一、二级人员纪通等4人抓获,现场查获黄金20千克,价值800余万元。之后,又有4名嫌疑犯相继落网。至此,一个组织严密、分工明确的利用黄金进行对电诈赃款进行洗钱的犯罪团伙被周村警方一网打尽。目前,8名嫌疑犯已被刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
手术机器人、远程医疗、可穿戴设备……近年来,数字医疗技术在疾病诊断、临床治疗和患者康复等领域不断开疆拓土,让健康服务更加优质可及。通过照片诊断眼部疾病、利用可穿戴设备实时监测心脏……各种基于深度学习的人工智能技术正慢慢的变成为辅助医生诊断疾病的帮手。
贾少谦认为:“制造业减少碳排放是实现碳中和的主战场,当下迫切地需要培育壮大绿色创新主体,激发绿色转型活力。范飞建议,可根据区域绿色技术发展优势和应用需求,完善绿色技术交易机制,同时布局建设若干绿色技术交易平台,推动绿色技术成果转化。
“能耗双控”逐步转向“碳排放双控”,是我国“双碳”战略实施的一项基础性、前置性的制度变革,不仅彻底打破了“能耗双控”对可再次生产的能源发展和能源化工产业的约束,且能更好地服务于我国“双碳”战略,加快新质生产力发展,在全世界内形成零碳经济竞争新优势。
产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。2024年中央一号文件提出要把农业建成现代化大产业,为逐步提升乡村产业高质量发展水平、做好新时代新征程“三农”工作明确了方向。
如今,我国交通基础设施网络更强,综合交通网络总里程超过600万公里。交通运输结构逐步优化,各种运输方式的衔接更高效,服务水平持续提升。
发展新质生产力的关键,在于发挥创新的源动力作用,推动新一轮科技革命。为了打造新质生产力的“科技树”,迫切地需要加强原始创新,发展“从0到1”的根技术。
政府工作报告说,经济稳步的增长预期目标为5%左右,考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要,并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接,也考虑了经济稳步的增长潜力和支撑条件,体现了积极进取、奋发有为的要求。
记者4日从工业与信息化部获悉,2023年我国锂离子电池产业延续增长态势,根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国锂电池总产量超过940GWh,同比增长25%,行业总产值超过1.4万亿元。
今年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。开好今年的全国两会,乘高水平发展之势、集攻坚克难之智、汇团结奋斗之力,必将凝聚起强国建设、民族复兴的强大信心和力量。
“推进中国式现代化离不开科技、教育、人才的战略支撑,上海在这方面要当好龙头,加快向具有全球影响力的科学技术创新中心迈进。要着力造就大批胸怀使命感的尖端人才,为他们发挥聪明才智创造良好条件。”
近40年的职业生涯中,张来勇扎根研发技术、工艺设计和工程建设一线,为我国乙烯等石油化学工业和煤化工关键成套技术的研发、应用、设计和项目管理作出了重大贡献。
意大利天文学家在一颗年轻恒星周围的圆盘中发现了水蒸气,恒星盘是行星正在形成的地方。研究人员表示,构成圆盘的尘埃颗粒是行星形成的“种子”,碰撞并聚集成围绕恒星运行的慢慢的变大的天体。
美国天文学家利用北双子座望远镜的档案数据,发现了迄今已知最重的超大质量黑洞对,两者的“体重”为280亿倍太阳质量。如果它们并合,所产生引力波的强度将是恒星质量黑洞并合的1亿倍。
中医认为,春季人体需要疏肝、理气、排毒,疏通已造成的阻塞,让肝气得以升发,并把冬天潜伏在体内的病邪宣泄出去。
痛风发作是由于血尿酸超过其在血液或组织液中的饱和度,在关节局部形成尿酸钠晶体并沉积,诱发关节局部急性炎症反应。
不仅如此,在科普实践中,中国科学院物理研究所还会结合直播与短视频两种形式,提升科学知识的传播效率。
世界互联网大会“算力网络”专题论坛:“算力网络”为智慧世界建设提供澎湃动力
随着新一代人工智能迅猛发展,算力方面的相关需求迅速增加,各国竞相发展算力产业。作为算力主要载体,算力网络的重要性正日益凸显。
地质工作者在承德市丰宁满族自治县四岔口村早白垩世地层中发现了七鳃鳗化石,其身形细长如鳗鱼,口如吸盘。经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称“北古所”)张江永研究员鉴定为孟氏中生鳗。
29日,在中国民用航空局例行新闻发布会上,民航局相关负责人解读《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》时表示,到2035年,我国将建成航空运输强国,基本实现航空出行国内主要城市3小时覆盖,核心技术装备基本实现自主可控,国产大飞机实现规模化运营。
从“中国科学十大进展”看加强基础研究——国家自然科学基金委员会有关负责人答记者问
2月29日,国家自然科学基金委员会发布2023年度“中国科学十大进展”。最新发布的十大进展有哪些特点?有何重要意义?
将诈骗资金转入一家珠宝行,然后在珠宝行购买黄金后再转卖变现……山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件过程中,发现一个利用黄金洗钱的不法团伙。经过半年努力,周村公安于近日打掉该团伙,抓获嫌疑犯8名,打掉洗钱金行2家,查扣黄金20千克,总涉案价值逾亿元。
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接案后,周村公安分局刑侦大队迅速立案,并立刻组织民警对案件开展侦查工作。通过对涉案资金进行追踪,民警发现受害人的大量被骗资金被转入两家注册地在广东省深圳市的珠宝行,之后该珠宝行用这笔资金购买了大量黄金。
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侦查人员在获取该线索后,迅速确认了纪通和洪武二人的实际身份。经查,二人皆为广东人,常年无固定工作,并且是一起寻衅滋事案件中的同案嫌疑人。“这说明两人相互认识。”侦查人员初步判断,二人应该系诈骗团伙雇佣的一线“车手”“炮灰”人员,背后是一个有组织构架的利用买卖黄金洗钱的团伙。
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29日,在中国民用航空局例行新闻发布会上,民航局相关负责人解读《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》时表示,到2035年,我国将建成航空运输强国,基本实现航空出行国内主要城市3小时覆盖,核心技术装备基本实现自主可控,国产大飞机实现规模化运营。
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