广东美联新材料股份有限公司

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  2021年上半年是“十四五”开局首个半年，国内新冠疫情进一步有效控制，下游需求持续改善，消费潜力稳步释放。2月中旬，部分海外地区遭遇百年一遇的极寒天气，影响了多国化工生产及运输，国际油气和化工市场都受到不同程度的影响，上半年众多化工产品高位运行，甚至创历史上最新的记录。2020年国务院发布的“碳达峰、碳中和”政策将对化工行业产生重大影响，该政策将进一步加速化工行业供给侧改革，促进低碳环保、新能源等行业的迅速增加。虽然短期看，新冠疫情尚未结束，国际贸易摩擦依然持续，化工行业仍然面对诸多挑战，但从长久来看，随着中国化工不断走向世界以及“碳中和”战略的贯彻实施，中国化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇。

  公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的带领下，一手抓抗疫保平安，一手抓生产建设项目，稳健经营，攻坚克难，坚持“积极发展新材料”的战略不动摇，同时积极做出响应国家和地方政的号召，主动抗击疫情，践行非公有制企业的社会责任，全力支持疫情防控工作的同时保障了生产及建设项目的稳步推进。

  报告期内，原材料市场行情报价上着的幅度大，速度快，部分超出了下游客户的产品涨价的接受程度，公司虽然对产品做提价，但下游客户对产品价格调整的消化常常要一段时间，具有滞后性，致使公司2021年上半年经营业绩出现下滑的情况。

  2021年1-6月，公司实现营业收入83,265.57万元，比上年同期增加10.90%，实现归属于上市公司股东的净利润2,262.98万元，比上年同期下降57.25%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的纯利润是1,938.84万元，较上年同期下降61.02%；报告期内公司营业收入较上年同期上升，是公司基本的产品销量增加所致；归属于上市公司股东的净利润下降，一种原因是报告期内原材料价格持续上涨，产品售价调升幅度小于成本涨幅所致，另一方面是我国疫情防控取得显著成就，熔喷布需求降低及产品售价一下子就下降所致。

  公司核心业务色母粒系列主要原材料为钛白粉、炭黑、树脂等。2021年上半年，受原油价格上涨及海外装置异常影响，石化产品整体呈现上涨态势。布伦特原油价格由年初的51.8美元/桶上涨至75美元/桶，加之钛白粉市场处于强景气周期，价格上着的幅度较大，导致公司色母粒系列新产品成本大幅度上升，公司虽然对价格进行提价，但具有滞后性。报告期内，公司的色母粒系列新产品实现营业收入34,193.78万元，较上年同期增长30.85%。

  2020年初，受新冠疫情影响，全球口罩需求量短期激增，庞大的市场需求带动熔喷布销量的增长和单价的提升，但随着国内疫情的逐渐好转及口罩需求的下降，熔喷布的需求及销售价格逐步下降。报告期内，公司熔喷布实现营业收入695.78万元，同比下降81.65%。

  2021年上半年由于海外疫情及极端天气等因素影响造成了化工新材料的原料供应紧张。报告期内，公司子公司营创三征实现营业收入44,708.24万元，同比上升10.31%；实现净利润（合并层面）176.30万元，同比下降76.27%，其中归属于母公司的净利润111.51万元，同比下降76.27%。营创三征报告期内营业收入同比增加但净利润同比一下子就下降的问题大多如下：

  （1）由于江苏省响水化工园区于2019年3月21日出现重大安全事故，直接引发营创三征在该园区内的重点客户停产，直到2021年1月才正式复产并开始向营创三征采购，目前营创三征已正常向其供货，导致出售的收益大幅增长。

  参股公司营新科技去年底刚建成投产，目前处于市场拓展期，为了抢占市场，在产品价格定价方面趋于谨慎，报告期内实现营业收入5,512.49万元，净利润-1,566.69万元。由于公司持有营新科技35%的股权，对上市公司报告期利润影响数为-548,34万元。

  2020年，受新冠疫情影响，熔喷无纺布市场需求大幅度的增加。2020年3月，公司快速响应国家号召并主动承担社会责任，在现有功能母粒和熔喷料业务基础上，投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，将业务延伸至医疗卫生材料领域。该项目计划建设2条熔喷材料、静电驻极母粒生产线日披露的《关于投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的公告》）。

  截至目前，公司已完成3条熔喷材料、静电驻极母粒生产线条熔喷无纺布生产线、公开发行可转换公司债券

  2020年7月，公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市，这次发行共募集资金20,674万元，用于投资年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。其中，年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目的建设内容为：在濠江厂区内新建高浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心，并在全国范围内布局10处营销服务中心。该项目于2020年7月开始实施建设。详见公司于2020年7月24日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

  公司于2021年8月12日召开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议并通过《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，赞同公司将年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目区域营销服务中心的部分建设地点由桐城、中山和宁波变更为合肥、顺德和台州（详见公司于2021年8月13日披露的《关于变更募投项目部分实施地点的公告》）。

  截至目前，公司濠江厂区高浓度彩色母粒智能制造车间的基建工作已基本完成，相关生产线将于近期陆续来安装调试，部分区域营销服务中心正在建设中。

  2021年3月30日，公司与关联方黄坤煜等合作方签署了《投资合作协议》，拟与合作方共同出资30,000万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。安徽美芯注册资本为1.2亿元，公司拟以自有或自筹资金21,000万元认缴注册资本8,400万元。安徽美芯设立后，公司将持有其70%股权并成为其控制股权的人。截至目前，安徽美芯已完成与设立相关的工商登记手续，已与芝浦机械株式会社签订了与上述项目相关的生产设备销售合同，已取得项目相关土地的不动产权证书。详细情况详见公司于2021年3月31日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》，于2021年4月17日披露的《关于控股子公司完成工商登记的公告》，于2021年6月8日披露的《关于子公司购买设备暨对外投资进展的公告》和于2021年7月10日披露的《关于控股子公司取得不动产权证书暨对外投资的公告》。

  2021年7月，公司向特定对象发行股票顺利发行并在深圳交易所上市，这次发行共募集资金46,553.90万元，用于投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中，功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主要为：建设4条功能母粒生产线条生物基可降解母粒生产线。该项目预计建设期为一年，达产后公司将新增3.63万吨功能母粒及生物基可降解母粒产能。详见公司于2021年7月8日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。